當(dāng)事人信息

原公訴機(jī)關(guān)河南省新鄉(xiāng)市人民檢察院。

上訴人（原審被告人）許某某，男，漢族，1983年1月2日出生，中專(zhuān)文化程度，經(jīng)商，捕前住湯陰縣。因涉嫌詐騙犯罪于2010年8月31日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。現(xiàn)羈押于輝縣市看守所。

辯護(hù)人胡劍南，河南點(diǎn)石（上海）律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人彭勃，河南隆輝律師事務(wù)所律師。

審理經(jīng)過(guò)

河南省新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院審理新鄉(xiāng)市人民檢察院指控原審被告人許某某犯合同詐騙罪、詐騙罪一案，于2011年11月24日作出（2011）新刑一初字第27號(hào)刑事判決。宣判后，被告人許某某不服，提出上訴。本院于2012年12月4日作出（2012）豫法刑二終字第00098號(hào)刑事裁定，撤銷(xiāo)原判，發(fā)回重審。新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院于2014年9月9日作出（2013）新中刑一初字第19號(hào)刑事判決。宣判后，被告人許某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭審理了本案。現(xiàn)已審理終結(jié)。

一審法院查明

原判認(rèn)定：

一、詐騙罪

（一）2010年6月30日、7月1日，被告人許某某以驗(yàn)資為名，急需200萬(wàn)元資金為由，讓李某甲兩次給其轉(zhuǎn)款共計(jì)200萬(wàn)元，后逃匿。

原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被害人李某甲的陳述證明許某某以驗(yàn)資為名讓其轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元；網(wǎng)銀交易記錄證明李某甲轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元；被告人許某某對(duì)犯罪事實(shí)予以供認(rèn)。

（二）2010年7月1日，被告人許某某以驗(yàn)資為名，急需2000萬(wàn)元資金為由，通過(guò)韓某某介紹，讓平頂山寶豐縣李莊鄉(xiāng)翟東村的張某甲給其轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元，至今未還。

原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：證人韓某某的證言證明許某某稱(chēng)要注冊(cè)公司需要資金，讓其介紹張某甲借款；被害人張某甲的陳述證明韓某某稱(chēng)許某某需要驗(yàn)資，讓其轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元；銀行卡轉(zhuǎn)賬單復(fù)印件證明張某甲轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元；被告人許某某對(duì)犯罪事實(shí)予以供認(rèn)。

二、合同詐騙罪

（一）2010年6月22日—24日，被告人許某某以每噸鋼筋低于市場(chǎng)價(jià)50元的價(jià)格為誘，讓新鄉(xiāng)縣合河鄉(xiāng)賈橋村的任某某給其轉(zhuǎn)款365萬(wàn)元，發(fā)貨115萬(wàn)元，退款100萬(wàn)元，詐騙任某某鋼筋預(yù)付款150萬(wàn)元后關(guān)機(jī)逃匿。

原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被害人任某某的陳述證明許某某稱(chēng)有低價(jià)鋼筋，其轉(zhuǎn)款后有150萬(wàn)元許某某既未發(fā)貨，也未退款；轉(zhuǎn)賬記賬憑證復(fù)印件、賬目、收貨過(guò)磅單證明任某某轉(zhuǎn)款及收貨的情況；欠條證明李某乙出具150萬(wàn)元的欠條一張；被告人許某某對(duì)犯罪事實(shí)予以供認(rèn)。

（二）2010年6月份，被告人許某某以能銷(xiāo)售給新鄉(xiāng)縣合河鄉(xiāng)東北永康村的朱某某低于市場(chǎng)價(jià)格的鋼筋為誘，讓朱某某給其轉(zhuǎn)款186萬(wàn)元，部分履行合同后詐騙朱某某鋼筋預(yù)付款130萬(wàn)元，之后許某某關(guān)機(jī)逃匿。

原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被害人朱某某的陳述證明許某某稱(chēng)有低價(jià)鋼筋，其轉(zhuǎn)款后許某某只發(fā)貨56萬(wàn)；轉(zhuǎn)賬記錄證明朱某某轉(zhuǎn)款186萬(wàn)的情況；欠條證明許某某出具欠款130萬(wàn)元的欠條一張；被告人許某某對(duì)犯罪事實(shí)予以供認(rèn)。

（三）2010年3月13日前，許某某欠新鄉(xiāng)縣合河鄉(xiāng)合河村的張某乙貨款1.8萬(wàn)元，2010年3月份后，張某乙共給許某某打款226萬(wàn)元，許某某只發(fā)了117萬(wàn)元的貨。2010年6—7月份，被告人許某某以每噸鋼筋便宜市場(chǎng)價(jià)50元的價(jià)格為誘，讓張某乙給其轉(zhuǎn)款110萬(wàn)元，許某某部分履行合同后共詐騙張某乙鋼筋預(yù)付款110萬(wàn)元。

原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被害人張某乙的陳述證明許某某稱(chēng)有低價(jià)鋼材，其轉(zhuǎn)款110萬(wàn)，但許某某沒(méi)有供應(yīng)鋼材；轉(zhuǎn)賬記錄證明張某乙轉(zhuǎn)款110萬(wàn)，對(duì)賬單證明未發(fā)貨款為1101178元；被告人許某某對(duì)犯罪事實(shí)予以供認(rèn)。

（四）2010年6月5日前，許某某欠新鄉(xiāng)縣合河鄉(xiāng)都小郭村的呂某某47萬(wàn)多元的鋼筋預(yù)付款未發(fā)貨。2010年6—7月份，被告人許某某以每噸鋼筋便宜市場(chǎng)價(jià)50元的價(jià)格為誘，讓呂某某給其轉(zhuǎn)款110萬(wàn)元，許某某部分履行合同后共詐騙呂某某鋼筋預(yù)付款104.5萬(wàn)元，后關(guān)機(jī)逃匿。

原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被害人呂某某的陳述證明許某某稱(chēng)有低價(jià)鋼材，其轉(zhuǎn)款110萬(wàn)元，但許某某沒(méi)有發(fā)貨；轉(zhuǎn)賬記錄及對(duì)賬清單證明呂某某轉(zhuǎn)款的情況及許某某下欠1045566元；被告人許某某對(duì)犯罪事實(shí)予以供認(rèn)。

（五）2010年5-6月份，被告人許某某以進(jìn)鋼筋為名讓新鄉(xiāng)縣合河鄉(xiāng)都小郭村的馬某某轉(zhuǎn)款90萬(wàn)元，部分履行合同后共詐騙馬某某鋼筋預(yù)付款63.29萬(wàn)元。

原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被害人馬某某的陳述證明許某某讓其打款，其轉(zhuǎn)款90萬(wàn)元，但許某某只發(fā)部分鋼筋，尚欠63.29萬(wàn)元；銀行轉(zhuǎn)賬單證明馬某某轉(zhuǎn)款90萬(wàn)元；被告人許某某稱(chēng)其欠馬某某40余萬(wàn)元。

（六）2010年5—6月份，被告人許某某以進(jìn)鋼坯自己加工鋼筋為名，以每噸便宜50—70元的價(jià)格銷(xiāo)售給李某甲鋼筋為誘，讓輝縣人李某甲大量給其轉(zhuǎn)款。后被告人許某某從河北雙盈、潤(rùn)盈等公司高價(jià)購(gòu)買(mǎi)鋼筋，然后低價(jià)銷(xiāo)售給李某甲，以部分履行合同的手段，詐騙李某甲現(xiàn)金共計(jì)728萬(wàn)元。

原判認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被害人李某甲的陳述證明許某某稱(chēng)加工鋼筋價(jià)格便宜，其大量轉(zhuǎn)款，后許某某共欠928萬(wàn)（含200萬(wàn)元驗(yàn)資款）；銀行卡轉(zhuǎn)賬清單證明李某甲轉(zhuǎn)賬的情況；經(jīng)營(yíng)往來(lái)賬頁(yè)證明付款及發(fā)貨的情況；欠條兩張證明許某某欠李某甲928萬(wàn)元；被告人許某某對(duì)犯罪事實(shí)予以供認(rèn)。

本案另有證人李某乙、張某丙等人的證言、張某丙農(nóng)行卡查詢(xún)明細(xì)、許某某部分購(gòu)買(mǎi)及銷(xiāo)售鋼筋價(jià)格表、湯陰縣公安局證明、審計(jì)報(bào)告等證據(jù)在案佐證。

根據(jù)上述事實(shí)和證據(jù)，河南省新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院認(rèn)定被告人許某某犯合同詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利五年，并處罰金人民幣50萬(wàn)元，決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；被告人許某某違法所得1585.79萬(wàn)元，責(zé)令退賠被害人。

二審請(qǐng)求情況

上訴人許某某上訴稱(chēng)：關(guān)于詐騙罪，其與李某甲之間的200萬(wàn)元應(yīng)屬借款關(guān)系，不構(gòu)成詐騙罪；關(guān)于合同詐騙罪，其與被害人是長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系，欠款是積累下來(lái)的，屬經(jīng)濟(jì)糾紛，不應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙犯罪；其有自首情節(jié)，應(yīng)從輕處罰。

其辯護(hù)人辯護(hù)稱(chēng)：關(guān)于詐騙罪，許某某所說(shuō)的驗(yàn)資是鋼廠(chǎng)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的驗(yàn)資，不是公司設(shè)立時(shí)的驗(yàn)資，不構(gòu)成詐騙罪；關(guān)于合同詐騙罪，許某某的欠款是生意虧損造成的，原判認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足；本案存在長(zhǎng)時(shí)間訊問(wèn)的情況，屬刑訊逼供；許某某構(gòu)成自首。

本院查明

經(jīng)本院二審審理查明的詐騙罪事實(shí)及合同詐騙罪第（一）起事實(shí)與原判相同，原判認(rèn)定的證據(jù)經(jīng)一審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。原判認(rèn)定的合同詐騙罪第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）起，事實(shí)不清，證據(jù)不足，應(yīng)不予認(rèn)定。

關(guān)于上訴人許某某提出“其與李某甲之間的200萬(wàn)元應(yīng)屬借款關(guān)系，不構(gòu)成詐騙罪”、辯護(hù)人提出“許某某所說(shuō)的驗(yàn)資是鋼廠(chǎng)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的驗(yàn)資，不是公司設(shè)立時(shí)的驗(yàn)資，不構(gòu)成詐騙罪”的意見(jiàn)，經(jīng)查，許某某以非法占有為目的，虛構(gòu)驗(yàn)資的事實(shí)，詐騙李某甲、張某甲300萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)虧損，其行為構(gòu)成詐騙罪，該上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)不能成立。

關(guān)于上訴人許某某提出“其與被害人是長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系，欠款是積累下來(lái)的，屬經(jīng)濟(jì)糾紛，不應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙犯罪”、辯護(hù)人提出“許某某的欠款是生意虧損造成的，原判認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足”的意見(jiàn)，經(jīng)查，許某某明知自己沒(méi)有履約能力，謊稱(chēng)有鋼材庫(kù)存，比市場(chǎng)價(jià)低，在收受任某某350萬(wàn)元預(yù)付款后，將其中的150萬(wàn)元用于彌補(bǔ)虧損，其行為構(gòu)成合同詐騙罪。原判認(rèn)定的合同詐騙罪第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）起，經(jīng)查，許某某與朱某某、張某乙、呂某某、馬某某、李某甲存在長(zhǎng)期的交易關(guān)系，在交易過(guò)程中許某某對(duì)上述5人分別累計(jì)欠下130萬(wàn)元、110萬(wàn)元、104.5萬(wàn)元、63.29萬(wàn)元、728萬(wàn)元，故原判認(rèn)定該五起為合同詐騙罪的事實(shí)不清，現(xiàn)有證據(jù)亦不足以認(rèn)定許某某具有非法占有的故意，應(yīng)不予認(rèn)定。

關(guān)于辯護(hù)人提出“本案存在長(zhǎng)時(shí)間訊問(wèn)，屬刑訊逼供”的意見(jiàn)，經(jīng)查，2010年8月31日至9月1日的訊問(wèn)筆錄記載對(duì)許某某訊問(wèn)時(shí)，許某某因心臟神經(jīng)癥而昏迷，后送醫(yī)院搶救，救治后又進(jìn)行了訊問(wèn)，該訊問(wèn)筆錄記錄的時(shí)長(zhǎng)雖31小時(shí)，但不是連續(xù)訊問(wèn)，不能認(rèn)定為刑訊逼供，該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立。

關(guān)于上訴人許某某及其辯護(hù)人提出“許某某構(gòu)成自首”的意見(jiàn)，經(jīng)查，許某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，可從輕處罰；許某某對(duì)行為性質(zhì)的辯解不影響自首的成立，原判不認(rèn)定許某某構(gòu)成自首不當(dāng)，應(yīng)予糾正。

本院認(rèn)為

本院認(rèn)為，上訴人許某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取李某甲、張某甲現(xiàn)金300萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪；上訴人許某某在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取任某某預(yù)付款150萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法懲處。許某某具有自首情節(jié)，可從輕處罰。原判認(rèn)定的詐騙罪及合同詐騙罪第（一）起，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法，但量刑不當(dāng)。上訴人許某某及其辯護(hù)人部分上訴理由及辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第（三）、（四）項(xiàng)、第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第六十九條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）、（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

二審裁判結(jié)果

一、維持河南省新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院（2013）新中刑一初字第19號(hào)刑事判決第一項(xiàng)中對(duì)上訴人許某某的定罪部分；

二、撤銷(xiāo)河南省新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院（2013）新中刑一初字第19號(hào)刑事判決第一項(xiàng)中對(duì)上訴人許某某的量刑部分及第二項(xiàng)；

三、上訴人許某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元；犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2010年8月31日起至2028年8月30日止）

四、上訴人許某某違法所得450萬(wàn)元，責(zé)令退賠被害人李某甲、張某甲、任某某。

本判決為終審判決。

審判人員

審判長(zhǎng)仝興福

代理審判員王玉坤

代理審判員李杰

裁判日期

二〇一五年十二月二十四日

書(shū)記員

書(shū)記員楊明