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【經濟犯罪】當前涉眾型經濟犯罪在我國的發展趨勢及作案手段上的特點 (一)、從犯罪結果上來看,受害人眾多,涉案金額巨大,所造成的社會危害巨大。有時在一個涉眾型經濟犯罪案件中所涉及的受害人往往少則幾十人,多則上萬人。 (二)作案手段隱蔽,花樣翻新。當前,新的經濟模式不斷涌現,使普通老百姓很難完全理解其中運作的奧妙,而不少犯罪分子也借用了一些新穎的經濟運作概念,把非法牟利的目的隱藏在合法經濟行為的外衣之下。除了虛假承諾、高額回報等傳統欺騙方法外,也創新出一些新型犯罪模式,比如說通過發行有價證券、會員......
近期金融案件頻發,很多企業被定性為非法集資,在此類案件中,相關的投資人、民眾究竟是一個什么樣的身份存在于案件中呢?究竟是受騙人還是參與人?這將對贓款的處理產生很大的影響!那么又有哪些法律依據,認為老百姓是受害人呢?以下案例,將能作為案件審理過程中的參考,以幫助百姓追回受損資金!1995年6月30日,全國人大常委會通過并施行的《關于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第22條規定,違法所得應當予以追繳或者責令退賠被害人。顯然,第22條規定的責令將違法所得退賠被害人的情形,當然包括非法吸收公眾存款和集資詐騙......

近期金融案件頻發,很多企業被定性為非法集資,在此類案件中,相關的投資人、民眾究竟是一個什么樣的身份存在于案件中呢?究竟是受騙人還是參與人?這將對贓款的處理產生很大的影響!那么又有哪些法律依據,認為老百姓是受害人呢?以下案例,將能作為案件審理...
理順網絡犯罪案件的管轄入口李玉萍網絡犯罪的跨區域性特征使其與我國現有刑事法所確立的地域管轄原則存在內在的緊張關系,尤其是在跨區域的涉眾型、多層級鏈條網絡犯罪中,管轄問題已經成為司法機關執法辦案時亟待解決的一個突出問題。數據顯示,截至2016...
我國出臺了對經濟犯罪進行辦理的法律規定,而該規定包括非法集資處理的規定,于2018年1月1日開始實施。 《最高人民檢察院公安部關于公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》 第三十八條公安機關辦理非法集資、傳銷以及利用通訊工具、互聯網等技術手...
關于防范打擊套路貸、校園貸、高利貸等非法金融活動的公告 近年來,以非法占有為目的,假借民間借貸之名,誘使或逼迫被害人簽訂借貸或變相借貸等相關協議,通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據等方式形成虛假債權債務,并借助訴訟...
刑事司法資源是有限的,特別是相對于無限豐富的市場經濟活動。 其必然優先使用于事關國家安全、公共安全、各項社會秩序、人身安全等案件中,經濟類案件中也會優先排序涉眾型的犯罪進行辦理。 這就決定了如果僅是個人...
?一、虛擬幣能否認定為犯罪資金虛擬貨幣可以被認定為犯罪資金。在2018年7月12日,最高人民檢察院在其召開的新聞發布會上公布了最高檢第十批指導性案例,虛擬幣一詞被多次提及。利用虛擬幣進行的犯罪屬涉眾型犯罪。雖然虛擬幣并未明確納入法律規定的范...
民間借貸屬于民法范疇當中的合同關系,一方欠錢不還,是違反合同義務的,需要承擔還款責任和違約責任,高利貸也屬于民間借貸的范疇,一般不屬于詐騙。 ? 根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規定,詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真...
如借貸雙方有約定利息的,法院予以支持。 根據《最高人民法院關于人民法院審理借貸案件的若干意見》規定: 第二十五條?借貸雙方沒有約定利息,出借人主張支付借期內利息的,人民法院不予支持。 自然人之間借貸對利息約定不明,出借人主張支付利息的,人民...
如借貸雙方有約定利息的,法院予以支持。 根據《最高人民法院關于人民法院審理借貸案件的若干意見》規定: 第二十五條?借貸雙方沒有約定利息,出借人主張支付借期內利息的,人民法院不予支持。 自然人之間借貸對利息約定不明,出借人主張支付利息的,人民...
如借貸雙方有約定利息的,法院予以支持。 根據《最高人民法院關于人民法院審理借貸案件的若干意見》規定: 第二十五條?借貸雙方沒有約定利息,出借人主張支付借期內利息的,人民法院不予支持。 自然人之間借貸對利息約定不明,出借人主張支付利息的,人民...