任某伙同他人假冒身份、使用偽造的公章,與多家銀行簽訂三方保兌倉協(xié)議,騙取承兌匯票票面總金額99億余元。

任某將上述票據(jù)截留,貼現(xiàn)后用于揮霍及從事期貨交易等高風(fēng)險活動,造成多家銀行損失9億余元。

1970年出生的任某,于1986年考上省內(nèi)一知名高校。
此后,任某下海經(jīng)商,從事塑料原料的銷售及塑料產(chǎn)品的加工銷售。
生意越做越大,一共開了三家化工和塑料加工公司。
隨著眼界的開闊,任某也變得不安分起來,開始尋找金融行業(yè)的空子。

在干貿(mào)易的過程中,任某接觸到了“保兌倉”業(yè)務(wù),這種業(yè)務(wù)是銀行為缺乏現(xiàn)金的企業(yè)提供資金支持。

所謂的“保兌倉”通俗一點講,是企業(yè)向合作銀行交納一定的保證金后開出銀行承兌匯票,且由合作銀行承兌,收款人為企業(yè)的上游生產(chǎn)商。
生產(chǎn)商在收到銀行承兌匯票前開始向物流公司或倉儲公司的倉庫發(fā)貨,貨到倉庫后轉(zhuǎn)為倉單質(zhì)押,若融資企業(yè)無法到期償還銀行敞口,則上游生產(chǎn)商負(fù)責(zé)回購質(zhì)押貨物。

“按說這個銀行業(yè)務(wù)設(shè)計得非常嚴(yán)密,融資企業(yè)只需要繳納50%左右的保證金就可以獲取更高額的銀行承兌匯票,而生產(chǎn)商也能夠快速地銷售貨物,銀行因為質(zhì)押貨物從而使資金變得安全。
”6月29日,濟南市公安局經(jīng)偵支隊一大隊副大隊長褚洪泉稱。

因為賺錢越來越難,而且為了炒期貨謀取本金,任某開始鉆研“保兌倉”操作流程,并且真的從里面找出了漏洞,開始了偷天換日般的大騙局。

2014年1月至7月,任某伙同犯罪嫌疑人閆某某(女,1977年出生)利用其控制的泰安某化工有限公司等三家公司,虛構(gòu)貿(mào)易背景,使用偽造的某石化公司華北分公司公章及法人章,與某銀行濟南分行、某銀行泰安分行等多家銀行簽訂三方保兌倉協(xié)議,騙取多家銀行開具銀行承兌匯票,票面總金額99億余元。

2016年5月,經(jīng)濟南市中級人民法院和山東省高級人民法院兩審終審,主要犯罪嫌疑人任某、閆某某等人分別被判處無期徒刑、13年等有期徒刑。

你這個錢普通的打工仔是無法償還的

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