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典型的洗錢刑事案件

2023-09-21 17:41發(fā)布

在韓騙子A,騙了一筆錢到了國內(nèi)公司賬戶B,我賣了一批貨給騙子,貨值26.536w,公司B給我打來了26w的贓款,隨后銀行卡就凍結(jié)了,0.536w是支付寶形式,然后這批貨最終流到了國內(nèi)販子C手里,販子C的接手價格是20.2w(很低),據(jù)販子C描述,是從韓國的一朋友手里接的貨,民警聯(lián)系到這個韓國賣家,韓國賣家D說是貼吧上找到的騙子,約定以19w現(xiàn)金線下交易的,交易之前就已經(jīng)把這批貨口給了販子C,販子C看到出物流了,就給韓國賣家D打了全款20.2w,隨后韓國賣家與騙子線下交易19w現(xiàn)金。 現(xiàn)在我們認(rèn)定,韓國賣家是有問題的,并且捏造貼吧認(rèn)識騙子的故事混淆視聽,因為19w不可能輕易打給一個只出了物流且從貼吧上認(rèn)識的人。 我們也懷疑C和D是串通的,國內(nèi)的C會涉嫌什么罪? 我的銀行卡是否能盡早解凍?
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5條回答
繆世璇
1樓-- · 2023-09-21 17:37
委托律師介入,按照具體案情辦理
袁俊杰
2樓-- · 2023-09-21 17:39
你好!要看具體案情。
王夢然
3樓-- · 2023-09-21 17:49
你好:可以結(jié)合具體的案情等相關(guān)證據(jù)來分析;還是聘請律師代理解決穩(wěn)妥(微信手機(jī)同步)。
劉毅寧
4樓-- · 2023-09-21 17:55
網(wǎng)上騙子太多,馬上報警在你地附近派出所或經(jīng)偵,破案后追回的希望很大,
朱弟雄
5樓-- · 2023-09-21 17:56
核實凍結(jié)原因及時申請解凍

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