2023-07-18 08:36發布
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作者：孫麗娟 孟慶華上海市寶山區人民檢察院來源：犯罪研究編者按：套路貸是一種新型黑惡犯罪，是掃黑除惡行動的重點整治領域。目前，全國范圍內公檢法聯合打擊套路貸違法犯罪活動已初見成效。套路貸與高利貸有諸多相似之處，那么如何區分兩者？怎樣準確識別...
洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金賬戶的，或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的，或者通過...
近年來，隨著信息技術的快速發展，犯罪分子利用通訊工具、互聯網等實施的電信網絡詐騙犯罪活動持續高發，騙術花樣不斷翻新，令人防不勝防，嚴重擾亂了電信網絡秩序，破壞了社會誠信體系，影響了人民群眾安全感和社會和諧穩定。近期，黃島區（西海岸新區）人民...
1、我國法律規定洗黑錢，犯有洗錢罪。 2、洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質，使非法資產合法化的行為。 3、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織...
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