2023-06-06 05:26發布
您好！該平臺宣稱受NFA監管，監管號0506120 ，在NFA上查到公司PRUTON GROUP LLC，該公司沒有零售外匯資質。 其宣稱是一個美國公司，卻沒有英文網站 經查詢，其MT4軟件也屬于盜版。 請遠離！
保險從業人員參與傳銷以及非法集資有哪些處罰對進行非法集資活動的，除了依照《商業銀行法》、《保險法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業監管管理法》和《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》等法律、行政法規的規定給予沒收違法所得、罰款...
從類型來看，目前網絡傳銷主要包括三種： 一種是傳統傳銷的網絡版，借助互聯網推銷實物產品，而且傳銷的產品也不僅限于化妝品、藥品等實物，還包括計算機軟件、各種信息等，以此發展下線。但這種模式過分明目張膽，已經開始逐漸消失。 另一種是所謂的網賺...
如何識別非法金融業務? (一)高利貸 高利貸一般是指個人或者非金融機構以牟利為目的，向不特定的借款人以明顯高于法定利率水平發放的貸款。高利貸的放貸人往往利用借款人急需資金的弱點，要求其承擔非常高的利率，當借款人無法按時還款時，放貸人經常會...
隨著經濟增長和收入水平的提高，消費者手握余錢也想通過投資獲得收益，于是P2P、眾籌、共享經濟、消費返利、原始股、短線外匯等各類金融產品和金融模式便應運而生，似乎人人口中都有都在談論著原始股、大項目，從菜市場買菜的大媽到寫字樓上班的白領，然而...
傳銷和變相傳銷不僅嚴重擾亂社會正常的經濟秩序，而且還嚴重危害到社會穩定，對商業誠信體系和社會倫理道德體系也造成了巨大破壞。 （1）擾亂市場經濟秩序，侵害多個法律客體。傳銷和變相傳銷違法活動往往伴隨著偷稅漏稅、制假售假、走私販私、非法集資、...
近年來，涉及大學生求職卻踏入犯罪的警情較為頻繁，大學生為了切身利益應當對求職過程中的刑事法律風險引起高度重視。 現在，有些犯罪團伙將網絡詐騙、網絡賭博、非法集資等違法犯罪活動實行公司化運作模式，通過采取注...
一、組織、領導傳銷活動罪中正犯的認定 根據我國《刑法》第25條的規定：共同犯罪是指兩人以上共同故意犯罪。該規定是目前我們理解共同犯罪概念的最基本淵源之一，但《刑法》中并未對正犯、共犯進行明確的界定。 事實上，正確理解組織、領導傳銷活動罪中...
可以根據《禁止傳銷條例》種的三個標準鑒別這個企業是否涉嫌傳銷。 如果他們的行為符合此條例，可到商務部官網查詢該企業是否經商務部批準并獲得直銷許可證。 如果沒有，那么就可以確定這是傳銷行為，屬于違法。
中國的直銷行業（1998年前叫傳銷），1994年-1998年期間，國家批準的合法正規直銷（傳銷）企業41家，到98年時合法的非法的公司已達5000多家。非法傳銷公司利用拉人頭，老鼠會形式欺騙了很多的消費者和業務員。中國的直銷（傳銷）市場被這...
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