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不知情的情況下幫助別人轉賬

2023-06-06 11:42發布

你好我9月6號在兼職群里面看見游戲刷單的兼職,我就加了她好友,然后她告訴我游戲刷單需要準備至少2張銀行卡和綁定支付寶和微信,還有手機號,滿足這些條件后就可以去做,然后我根據她給我的地址就去了,去了之后她又跟我說,其實他們是幫助其他公司轉賬避稅,我問他違法嗎,她說不違法,銀行卡可能會被風控,凍結三天,三天后自動解除,我沒有想那么多,就按照她的要求做了,總共進了我的銀行卡22萬左右,給我的報酬是千分之4,公司避稅的錢進來后然后讓我馬上轉到支付寶,再通過掃碼支付寶付出去,然后最后一筆8w塊錢到了我的交通銀行卡,因為這張卡六個月沒有用了,也沒帶在身上,很久以前就丟了,只是記得卡號,所以限制了網上交易,那個工作人員就讓我帶他回到我住的地方找銀行卡,找了一圈沒找到,然后他說如果今天錢拿不出來,就要跟我待在一起,三天,我當時也很著急,然后他給我說看看能不能無卡取現,通過銀行APP預約無卡取現,當天就給他取了兩萬現金,然后剩下的六萬讓我從支付寶網商貸貸了4w和信用卡套現了19000元通過支付寶給他掃碼支付出去,最后他說給我1千塊錢,其中200是給我網貸和套現的手續費,就這樣,八萬塊錢給了他之后,我就回到公司了,然后第二天我的銀行卡就被凍結了,然后我給我朋友說這件事,以為是真的給公司避稅,我信了他們,還準備介紹我朋友做,后來才知道他們可能是在用我的銀行卡洗錢,我越想越害怕,我不知道怎么辦這些天吃不好,睡不好。9月18號下午果然有警察叔叔來找我了,我向警察如實供述事情的經過,問我事先知不知情,我一直都是說去做兼職之前,我不知道他們這個是洗錢的,只是跟我說是給公司避稅,我也很相信他們,然后就根據他們的要求操作了。獲利了1000元,我事先知道不知情,過程中我也不知情,等到等二天我懷疑他們有可能是用我的銀行卡去詐騙了,9.18號警察給我做了三份口供,刻意引導我向事先知情的方向發展,9.18號晚上11點30,上海警方讓我找人給我做取保候審,9.19號他們一直讓我實話實說,我一直也是實話實說,事先不知情,事后才知道這個是違法犯罪的,現在已經給我做了取保候審,口供已經提交給機關。
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9條回答
郭冠櫻
1樓-- · 2023-06-06 11:39
有待于進一步核實相關信息再做處理
于鳳九
2樓-- · 2023-06-06 11:45
你好!涉嫌刑事犯罪,應該及時委托律師幫助會見、了解案情、提供法律幫助、申請取保候審,并結合證據和法律規定提出辯護意見,爭取從輕處理。
張希永
3樓-- · 2023-06-06 11:46
可以委托律師,為你提供法律幫助
施存統
4樓-- · 2023-06-06 11:48
陜西訴訟類案件咨詢請加手機號微信不要打電話只處理陜西訴訟類案件咨詢(非陜西訴訟案件勿擾網貸類咨詢勿擾)。網貸都是騙人的不要相信請直接報警處理律師不處理這個不要給我打電話如果是銀行貸款請及時還款不還款不會坐牢但是會被拉入失信名單被起訴
王淼茹
5樓-- · 2023-06-06 11:49
你好,要看有沒有合法手續以及具體操作模式,有可能涉嫌被告的哦。
陳爍
6樓-- · 2023-06-06 11:56
你好要了解詳細情況。有需要可以可聯系本律師或直接來電咨詢可以相關信息發給我看看

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