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2023-06-06 11:44發(fā)布
案情介紹 01 主體方面02 客體方面 04 客觀方面案件點評 2016年5月20日李某套取陜西信合貸款，約定年利率為7.3‰，借款用途為修建商場，但其并沒有將信貸資金用于其商場建設(shè)中，而是另作他用，于同年5月21日將貸款300萬...
有些人為了賺錢，通過編造虛假理由，從銀行、信托投資公司、農(nóng)村信用社、城市合作銀行等金融機構(gòu)獲得信貸資金后，又以比金融機構(gòu)貸款利率高出許多的利率將套取的金融機構(gòu)的信貸資金轉(zhuǎn)貸他人，這種行為有可能屬于犯罪，不可輕視！ ...
案情簡介甲某與乙某、丙某、丁某系親戚關(guān)系。乙某系南通戊公司的法定代表人。2015年6月30日，被告乙某、南通戊公司因資金周轉(zhuǎn)需要向甲某借款50萬元，并向其出具借條一份，載明南通戊公司借甲某名義向啟東己小額貸款公司借款伍拾萬元，由乙某及南通戊...
小編為大家整理了關(guān)于2020年高利貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容知識，希望可以為您提供幫助。在如今，各類網(wǎng)貸產(chǎn)品可以說是窮出不盡，其申請門檻也非常的低。很多人在需用錢的時候，會到這些平臺借錢，但有些人會碰上違法的高利貸平臺，導(dǎo)致利滾利、越陷越深，造...
概念 高利轉(zhuǎn)貸罪，是指違反國家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸...
挪用公司虛開發(fā)票非法套取資金是否構(gòu)犯罪一、挪用公司虛開發(fā)票非法套取資金被告人江某某于2010年3月至12月期間，經(jīng)XX公司全體股東同意，并延續(xù)公司2009年的做法，在無貨交易的情況下，通過王某(已被判刑)從XX花木專業(yè)合作社虛開4份普通發(fā)票...
民間借貸中，當(dāng)約定的利息超過同期銀行的四倍時就屬于高利貸了，高利貸是犯罪行為，不受法律保護。那么私人放高利貸觸犯的法律有哪些呢？律師365小編整理了相關(guān)知識，請閱讀下面的文章了解。 一、私人放高利貸是否違法 根據(jù)《合同法》第二百一十一條規(guī)定...
一、賭場放高利貸怎么判刑?1、賭場放高利貸可能會被判處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。根據(jù)《刑法》第一百七十五條以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，...
導(dǎo)讀先從銀行貸款再轉(zhuǎn)借給他人此類民間借貸合同不僅無效還可能觸犯法律！近日，寧海法院就審結(jié)了這樣一起案件：案情回顧陳某和王某曾經(jīng)是同事，因為談得來兩人成為了鐵哥們。2019年5月，陳某以資金周轉(zhuǎn)困難為由向王某借款，出于對哥們的信任，王某沒有絲...
高利貸罪的構(gòu)成要件 高利貸只是一種違法行為，并不會構(gòu)成犯罪。但如果違反國家規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的情況會涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪。 高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件 (一)客體要件 本罪所侵犯的直接客體是國家...
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