2023-06-06 05:45發布
1【要旨】 網貸類非法集資案件的非法性判斷,應當以國家金融管理法律法規作為依據。國家金融管理法律規定具有體系性、禁止性等特征,不僅包括商業銀行法等專門法律法規,也可以包括合同法等非專門法律法規中的相關規定。2【指控與證明犯罪】 審查起訴...
此類犯罪主要涉及兩個 罪名即非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。 非法吸收公眾存款罪的辯護要點總結： 1、嫌疑人(被告人)的行為是民事行為，不能混淆經營投資行為和非法吸收公眾存款的界限。此種情況又可做如下兩種區分： (一) 從民間借貸...
基本案情2016年間，王某伙同李某等人（另案處理）利用甲公司運營的網絡借貸平臺，采取以王某名下公司名義向社會公眾發布虛假借款項目等方式，承諾還本付息，非法吸收100余名投資人資金共計人民幣262萬余元，造成投資人損失共計人民幣128萬余元。...
私募股權投資基金面臨的主要法律問題和風險包括委托人與資金管理人之間的委托管理的民法調整問題、基金的組織形式受到商法兼容問題、基金運行中受到相關證券期貨方面的法律法規規制的問題、基金的市場準入和退出及相關善后的法律法規規制問題、有關非法集資甚...
實踐中，有的存款大戶頭常常以“搬走”存款要挾其入款行或其他金融機構，要求其盡快提高自己所存款項的存款利率；或者先行給付部分息差抑或提供若干臺汽車或房屋使用權等等。 對因受存款方的勒...
一、集資詐騙罪中非法占有目的要件的認定作者：劉為波單位：最高人民法院來源：解讀最高人民法院司法解釋之刑事卷（上）非法占有目的是成立集資詐騙罪的法定要件，是區分集資詐騙罪與其他非法集資犯罪的關鍵所在，同時又是集資詐騙罪司法認定當中的難點。為此...
刑法是國家的基本法律，在中國特色社會主義法律體系中居于基礎性、保障性地位，對于打擊犯罪、維護國家安全、社會穩定和保護人民群眾生命財產安全具有重要意義。 2020年12月26日，十三屆全國人大常委會第二十四...
來源：《刑法規范總整理》、悄悄法律人【現行刑法】第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三...
引言 互聯網眾籌存在一定的刑事法律風險，易涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等諸多罪名。從業機構應當加強對從業人員的法律培訓，在鼓勵金融創新的同時建立和完善相關風險防控制度。（本文源于中商情報網，編輯時對文章內容略作調整。）互聯網眾籌作為一...
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