2023-06-06 19:52發布
你是否碰到過親戚、朋友跟你說自己的銀行卡用不了，想借你的銀行卡使用的情況？日常生活中，出借銀行卡（或銀行賬戶）給他人使用的行為非常常見，但很多人并未意識到其法律風險。 一、民事法律風險 承擔還款義務、征...
為進一步依法嚴厲懲治電信網絡詐騙犯罪，對其上下游關聯犯罪實行全鏈條、全方位打擊，6月22日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》（下稱《意見二》）。去年全國電信網絡詐騙財...
朋友資金周轉不過來，想要借用信用卡周轉一下，借還是不借？出借微信、支付寶收款碼，就能得到1000元10000元的高額報酬，在家躺著就能賺錢，這事干還是不干？ 根據中國人民銀行頒布的《銀行卡業務管理辦法》第...
【案情】 2012年5月至6月份，被告人黃某先后收購了明知是許某和陳某(許某和陳某均未滿16周歲，依法不負刑事責任)盜竊所得的摩托車8輛。經鑒定，上述摩托車價值人民幣16000元。 【分歧】 本案爭議焦點是許某和陳某盜竊行為能夠構成犯...
1、我國法律規定洗黑錢，犯有洗錢罪。 2、洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質，使非法資產合法化的行為。 3、洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性...
最高人民法院關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋 (2015年5月11日最高人民法院審判委員會第1651次會議通過，根據2021年4月7日最高人民法院審判委員會第1835次會議《關于修改〈關于...
8月9日，最高人民法院、最高人民檢察院發布《關于辦理窩藏、包庇刑事案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》），自2021年8月11日起施行。 首先，《解釋》分別對窩藏罪和包庇罪的構成要件以列舉的方式...
盜竊金額已經達到了盜竊罪的立案標準，公安機關應當立案調查。 根據刑法第264條的規定，行為人以非法占有為目的，秘密竊取公私財物數額較大或者多次盜竊公私財物的，應當立案。 最高人民法院、最高人民檢察院、公安部1998年3月26...
賭博輸贏并不一定就是洗錢罪，但如果將賭資漂白的話是可以認定為洗錢罪的，而參與賭博的話則是違反了賭博罪的行為。 根據《中華人民共和國刑法》第三百零三條規定，賭博罪，是指以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業的行為。 本罪侵犯的客體是社會主...
幫助網絡信息犯罪活動罪實際上就是掩飾隱瞞犯罪所得罪的一種特殊情形，兩者的區別主要是領域不同，另外幫信是可能知道要實施網絡犯罪即可，而后者是必須明知，所以前者入罪相對寬松。
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